Traducción al español de Economic and incentive model behind Cardano Proof-of-Stake por Rodrigo [RODRI].
Publicado en el blog de Cardanians, el 9 de Mayo de 2020.
A menudo se pasa por alto el modelo económico y de incentivos, lo que es una lástima, ya que es probablemente la parte más importante de los protocolos públicos descentralizados. Veamos por qué es tan importante el modelo y cómo se diseña el sistema PoS de Cardano llamado Ouroboros desde el punto de vista de los usuarios.
Una taza de café tiene un valor en el mundo físico. Si puedes pagarlo con ADA, entonces la moneda también tiene un valor.
El vínculo entre el mundo digital y el físico
El modelo económico y de incentivos vincula el mundo digital y el físico. El modelo está diseñado por un equipo. Se basa en el conocimiento del comportamiento de las personas y su motivación para actuar con honestidad. El diseño del modelo se reescribe en el código fuente del protocolo. El código fuente está disponible en GitHub y todo el mundo puede revisarlo. El código fuente se utiliza como una entrada para la creación de un nodo completo. Puedes imaginar el protocolo como un conjunto de algoritmos que básicamente describe cómo reaccionar a eventos internos y externos. El protocolo vive en el mundo digital, así que por eventos externos nos referimos a todos los eventos relacionados en el mundo físico. Por ejemplo, es fácil para el protocolo verificar si un bloque recibido, incluyendo todas las transacciones, es válido. La verificación ocurre completamente en el mundo digital. Sin embargo, la gente es capaz de prevenir la propagación de los bloques, o puede cambiar intencionadamente el código fuente para tratar de cometer un ataque. Un protocolo bien diseñado debería poder hacer frente a todos los posibles intentos de fraude.
La mayoría de la gente acepta el dinero como motivación para un comportamiento honesto. El vínculo entre el mundo digital y el físico se basa en la capacidad del protocolo para proporcionar a la gente una recompensa física. No directamente, sino indirectamente. El cripto necesita tener algo que sea valioso en el mundo físico. ADA es una moneda nativa del protocolo de Cardano, y tiene su valor de mercado que puede ser expresado en dinero fiduciario. Existe un número limitado de monedas ADA, por lo que son naturalmente escasas. Para ser precisos, sólo habrá 45.000.000.000 de monedas ADA. En la medida en que haya una demanda de las monedas ADA, el protocolo de Cardano tiene un recurso digitalmente escaso que puede ser usado para recompensar a la gente por su comportamiento honesto.
El precio de las monedas ADA en el mundo físico es muy importante. En el mundo digital, las monedas ADA son literalmente números. Las monedas se asientan en las direcciones y son propiedad de los poseedores de las llaves privadas. Las monedas digitales pueden tener valor sólo cuando es posible cambiarlas por algo que tenga valor en el mundo físico. Los exchanges de criptomonedas sirven como lugar donde la gente puede vender las monedas ADA por dinero fiduciario.
La descentralización y la seguridad no son gratuitas
Poco a poco perdemos la fe en las autoridades centralizadas, y a menudo no podemos confiar en el mundo digital. La descentralización resuelve el problema con la confianza. Una red pública descentralizada, junto con la blockchain, puede servir como una entidad de confianza para dos partes que no confían entre sí. Funciona bien si ambas entidades confían en la red. La confianza es valiosa sobre todo en el mundo globalizado de Internet. La descentralización permite evitar intermediarios innecesarios. La seguridad es también un atributo muy importante de una red descentralizada, ya que es posible tratar de cometer un ataque y el protocolo debe ser capaz de evitarlo. Hay muchos vectores de ataque posibles. Una red pública permite que todos se unan al consenso de la red. El consenso de red es una especie de forma democrática para llegar a un acuerdo entre todos los participantes que dirigen un nodo completo. Un nuevo bloque puede ser añadido con éxito a la blockchain sólo si la mayoría de los participantes están de acuerdo. El consenso de la red es un lugar potencialmente vulnerable que puede ser atacado. La prevención se basa en el alto costo del ataque.
La descentralización se refiere principalmente a la distribución del poder de decisión. La calidad de la descentralización y de la seguridad determina el grado de confianza que los usuarios depositan en la red. Estos atributos no son gratuitos y la red debe pagar por ellos. El sistema PoS de Cardano está diseñado de manera que garantiza una alta seguridad y motiva a mantener un alto nivel de descentralización a través de modelos económicos y de incentivos. Cardano tiene monedas ADA que tienen un valor para que pueda recompensar a los participantes del consenso de la red por un comportamiento honesto y un servicio de alta calidad. Además, puede motivar a los participantes a mantener las monedas, y así mantener la descentralización a un alto nivel.
Los participantes del consenso de la red son personas que operan a pleno rendimiento. Observa que es el vínculo entre el mundo digital y el físico. Una persona debe estar motivada por algo valioso en el mundo físico para servir a la red que existe en el mundo digital. Se puede decir que los participantes son empleados de la red. Es importante notar que la red está descentralizada, así que debe ser la red la que recompense a los participantes. No puede ser el equipo que está detrás de la red o alguien más. El equipo es responsable del diseño del modelo económico y de incentivos. Una vez que la red principal se pone en marcha, la red debe ser independiente y autónoma. En cuanto al mantenimiento del código fuente y la innovación del protocolo, la red no puede ser totalmente autónoma. La parte inevitable de la descentralización debe ser la gobernanza del proyecto y la votación de los involucrados sobre el desarrollo del protocolo. La red debe contar con una tesorería de proyectos para poder recompensar a los desarrolladores e investigadores.
La red recompensa a los participantes por la seguridad, y a los desarrolladores por el mantenimiento del protocolo, por lo que debe haber alguna fuente de ingresos. La fuente de ingresos suele ser doble. La red de Cardano producirá nuevas monedas que se distribuirán gradualmente como recompensa. Este recurso de ingresos está limitado en el tiempo a diez años. La segunda fuente de ingresos son las comisiones por transacción y las comisiones por el despliegue de contratos inteligentes. Al principio, las nuevas monedas jugarán un papel principal en el programa de recompensas ya que puede que no se procesen muchas transacciones. Se espera que después de diez años se recauden tantas comisiones que cubran las recompensas. La creación de nuevas monedas será gradualmente reemplazada por el cobro de comisiones.
Sostenibilidad del modelo económico a largo plazo
El modelo económico consiste en el número máximo de monedas y su curva de inflación. La curva de inflación es básicamente un algoritmo que emite un cierto número de nuevas monedas dentro de un período determinado. Es una especie de incentivo temporal de la red que debería ayudar a recompensar a los participantes al principio de la existencia de la red. El cobro de comisiones también pertenece al modelo económico, ya que está relacionado con los ingresos del protocolo. El modelo de incentivos es un algoritmo que determina quién será recompensado por hacer un trabajo. El consenso de la red funciona con el modelo económico y de incentivos. Para ser más precisos, se basa en tener suficientes ingresos y utilizar el modelo de incentivos para recompensar. Los algoritmos en el nodo saben lo que se considera un comportamiento deseable y honesto. La mayoría de los participantes deciden sobre la incorporación de un nuevo bloque en la blockchain para que el consenso determine directamente quién será recompensado. El protocolo es capaz de evaluar el comportamiento de los participantes del consenso y recompensarlos a través del modelo de incentivos.
Es necesario asegurar la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico. Es relativamente fácil lograrlo cuando la red puede contar con un abundante subsidio a través de la emisión de nuevas monedas. Una vez que el programa de subsidios se va gradualmente agotando puede resultar más difícil. Los ingresos de la red llegan a un punto en el que dependen totalmente de la recaudación por comisiones. En consecuencia, la red sólo puede sobrevivir en el caso de que el número de comisiones recaudadas sea suficiente para recompensar a los participantes del consenso.
PoS no depende de recursos físicos como la electricidad. Por lo tanto, el costo de funcionamiento de un nodo es bajo. Significa que las cuotas pueden permanecer bajas en un futuro lejano y que siempre se recaudará un número suficiente de monedas para recompensar. Confiar en la recaudación de comisiones depende directamente de la escalabilidad del protocolo. Cuantas más transacciones por segundo se procesen, más comisiones se podrán cobrar. Si millones de personas usan el protocolo de Cardano en el futuro, entonces la comisión puede seguir siendo económica.
Nota que las comisiones cobradas no son directamente necesarias para crear un presupuesto de seguridad. El presupuesto de seguridad de Ouroboros está siempre presente y protege la red contra el ataque del 51%. Las monedas ADA delegadas forman el presupuesto de seguridad, y un atacante necesitaría poseer más de la mitad de las monedas delegadas para tener éxito. El presupuesto de seguridad depende principalmente del precio de mercado de las monedas. No depende de la subvención de la red ni de las comisiones recaudadas. Es una gran ventaja desde el punto de vista de la seguridad ya que el ataque es muy caro. Sólo trata de contar cuántas monedas necesitarías comprar para tener la oportunidad de concretar el ataque del 51%. Se puede asumir que más de la mitad de las monedas en circulación serán delegadas a pools. Además, el precio de las monedas podría subir dramáticamente si intentas comprarlas en el mercado abierto. PoS de Ouroboros motiva a la gente a poseer monedas ADA y a delegarlas en pools. Es muy inteligente. No sólo descentraliza la red, ya que el poder de decisión está realmente distribuido entre muchas partes interesadas, sino que también crea una demanda natural de las monedas ADA. La red recompensa no sólo a los operadores de los pools, sino a todos los interesados que han delegado monedas a los pools.
Siempre habrá participantes que no actúen honestamente.
Otro aspecto social importante del diseño del protocolo PoS es el hecho de que todos los participantes son básicamente dueños de la red de Cardano. A medida que aumenta la importancia de la red, también aumentará la demanda para poseer una parte de ella. Sólo los titulares de ADA pueden participar en el consenso de la red y pueden ser recompensados por ello. Además, pueden tomar decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo del protocolo. Puedes entender a las monedas ADA como un nuevo tipo de acciones, ya que puedes ser propietario de la red y asegurar ingresos pasivos permanentes. Las monedas de subvención de la red y del cobro de comisiones se utilizan para recompensar a todos los participantes. Como dijimos, mantener la red en funcionamiento es económico, por lo que todos los recursos pueden utilizarse para recompensar a los propietarios. No para pagar la electricidad.
Consenso de la red
Cuantas más entidades independientes operen un nodo completo para crear nuevos bloques, mejor para la descentralización. La red necesita atraer económicamente a participantes de todos los rincones del mundo. El consenso PoS no depende de la electricidad, por lo que el costo de funcionamiento del nodo es similar en todos los países. El mecanismo de incentivo bien diseñado debe motivar a los participantes a un comportamiento honesto que esté alineado con los mejores intereses de la red. Al mismo tiempo, debe alejar el comportamiento deshonesto.
El protocolo funciona con incentivos económicos a través de la moneda ADA, pero los operadores del pool pueden ser incentivados por el idealismo, la moralidad, el deseo de hacer lo correcto, o simplemente por la razón de que utilizan la red de Cardano en sus negocios. PoS permanece segura cuando más de la mitad de las monedas participadas están en manos de participantes honestos. ¿Quiénes son los participantes? Hay tres grupos principales: los operadores de pools, los delegantes y los usuarios. Los operadores de pools necesitan tener una cantidad mayor de monedas para poder empezar a operar el pool. Los delegantes son todos los usuarios que delegan las monedas ADA en los pools. Observa que los delegantes pueden elegir independientemente un stake pool al cual delegar las monedas. Esto significa que también los delegantes participan en la descentralización y son recompensados por ello en el protocolo. Se puede suponer que será atractivo para las personas asegurar ingresos pasivos. Puede decirse que el consenso de Cardano recompensa a las personas por mantener la descentralización. El tercer grupo está formado por los usuarios que poseen monedas ADA pero no las delegan en un stake pool. Los usuarios las destinan para otro uso, como el trading o el bloqueo de ADA en otro sistema.
Para tener poder de decisión en el consenso de la red una persona necesita monedas ADA. Cuantas más monedas, más poder. La distribución del poder de decisión va de la mano con la distribución de monedas entre todas las personas. El poder de un pool suele estar compuesto por las monedas que posee el operador del pool y las monedas que son delegadas por los delegantes. Si el operador del pool se comporta de manera deshonesta o el rendimiento del pool es bajo, los delegantes pueden decidir cambiar la delegación de sus monedas a otro pool. De esta manera, los delegantes participan directamente en el consenso de la red.
El mecanismo de incentivo se basa en un supuesto de racionalidad de los participantes. Cada participante actúa de manera egoísta para maximizar su propio rendimiento. Los participantes desinteresados son raros. Casi todos los participantes tienen intereses propios y siguen estrategias que los recompensan. El modelo económico, que se programa directamente en el protocolo, define las reglas y leyes que se utilizan para recompensar a todos los participantes que participan en la creación de consenso. Uno de los principios fundamentales de la teoría de los juegos es que un sistema ideal es aquel en el que los participantes egoístas, actuando en su propio interés, también actúan, por diseño, en el mejor interés del sistema.
El interés del operador del nodo es cubrir los costos y generar un beneficio. El interés de los participantes es asegurar un ingreso pasivo. Lo hacen delegando las monedas ADA a los pools. La delegación es un proceso económico y sin esfuerzo. Otros titulares de ADA podrían encontrar otro uso útil. El mejor interés de la red es contar con muchos operadores de pool independientes y honestos, y con muchos delegantes que vigilen a los operadores no sólo en el mundo digital sino también, en cierta medida, en el mundo físico.
Resumen
El programa de recompensas es una pieza fundamental de la seguridad del protocolo y debe garantizar una descentralización efectiva en todas las condiciones posibles. La seguridad de la blockchain no puede ser asegurada por el protocolo mismo. Siempre hay un aspecto económico y un comportamiento de los participantes reales que debe tenerse en cuenta. El modelo económico y el mecanismo de incentivo están integrados en el código fuente, y el equipo espera que funcione por siempre.
PoS no es un generador de riqueza. El mecanismo de recompensa está diseñado de manera que motiva a los participantes a un comportamiento honesto y asegura una alta seguridad y descentralización del protocolo. Sólo la usabilidad trae rentabilidad. La blockchain no sólo se trata de consenso sino de la verdadera usabilidad que traerá a los usuarios. Cardano podrá emitir tokens y utilizar contratos inteligentes. Con suerte, muchos usuarios lo encontrarán útil y el protocolo cobrará una comisión suficiente para poder recompensar a los participantes del consenso. Sin ingresos, podría no haber suficientes monedas ADA que el protocolo necesita para el modelo de incentivos. El protocolo contará con 10 años para lograr una adopción masiva.
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